江苏新沂非法集资2.8亿者仅判三缓四，相关部门当被告

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江苏新沂非法集资2.8亿者仅判三缓四，**当被告

原创经邦记经邦济民2019-05-02


江苏新沂非法集资2个多亿者仅判三缓四 **被告

2007年，蒋建民、李小涛、宋晓宁、徐明四人合伙投巨资在徐州新沂市搞了一个北方农副产品批发市场有限公司（下简称北方公司）。2、3年后经营逐渐好转，到2010年净利润达200万，2011年因为先入住商户优惠到期，利润更是达1200万。正当投资人期待更多回报时，公司出了一件大事。正是这件大事，让投资人血本无归，也让投资人在8年后的今天将新沂市**推上了被告席。

股东之一的蒋建民是北方公司的法定代表人，公章等都在他手里。他后又成立了新沂市北方农村小额贷款公司（下简称北方小贷公司），北方公司占股34%，蔣建民还是这家公司的法定代表人。但是北方公司参股北方小贷公司等事宜未经北方公司原股东会议决定，都是蒋建民一手操办。

北方小贷公司从社会上集到不少资金，又从**金融机构借到1800多万，2.8亿元资金被蒋建民投资到房产项目上。后来因资金链断裂，**金融机构的1800多万借款没能按时归还，遭到**部门的调查。2012年5月，蒋建民因涉嫌虚假注册资本罪被立案侦查（北方小贷公司成立时的注册资金并非实缴）。当月，新沂市成立专案组。2012年11月罪名变更为非法吸收公众存款罪。

案件一拖拖了5年。2017年12月，法院作出判决，北方公司构成非法吸收公众存款罪，罚款40万；蒋建民作为公司主要负责人被判处有期徒刑三年缓刑四年，罚款10万。
2个多亿的非法集资款为什么由大股东北方公司承担？集资款与北方小贷公司、蔣建民以及北方公司之间的资金流向又是如何？蒋建民所投资的房产、土地等资产如何处置的？北方公司的股东们一无所知。而在该案5年多时间里，专案组也没有拿出相关证据来说明三个主体与资金流向之间的对应关系。这一事关北方公司是否构成犯罪的重要内容在刑事判决书中也没有陈述，只是称蒋建民以北方公司的名义进行了非法集资。
蹊跷的是，该案审理时，股东推荐了公司监事宋晓宁参加诉讼，但因为没有公司盖章（因公司公章被专案组收缴）而被取消了诉讼资格。相关部门指定了一位律师参加了诉讼，而股东跟该律师根本不认识！


2012年8月23 日，在专案组的协调下，北方公司的股东先与重组方徐勇、陈晓春签订了一份重组协议。后该协议的重组方徐勇被划掉，改成了张杰、陈晓春。专案组在协议上也盖上了印章。

协议的主要内容是，重组方在5日内到款2000万，还掉金融机构的欠款，另外在30日内注资5000万用于北方公司的后期改造。股权转让价款为0，原股东不再承担其他民事责任，当然也不再享有北方公司股权。

实上，重组方并没有履行该协议。

今年年初，股东之一的宋晓宁提起行政诉讼，将新沂市**推上了被告席。

诉讼要求：确认被告对北方公司资产进行处置、接管的行为违法；判令被告停止对北方公司自主经营权的侵害，向北方农副产公司归还财务账册、公章、营业执照及其他接管的财物；

今年4月22日，徐州中院公开开庭审理了此案。

新沂市**答辩称，2012年8月23 日，原告以及原来的股东签过股权转让协议，宋晓宁已经不是北方公司的股东，没有诉讼主体资格；公安机关是按照法律规定依法进行的，不存在接管或者其他侵权行为。

原告则认为，重组方根本没有按照协议履行注资，因此协议自始无效；而且这份协议对重组方作了修改，且股东并没有在修改处说明，不是一份有效协议。同时，原告还认为，按照有关规定，调查结束后，调查组应形成调查报告并提出处理意见和建议，向省级人民**报告。对涉嫌犯罪的，将有关调查材料、案卷等资料及时移送公安机关。而本案专案组并没有按照相关规定履行职责。

庭审开了两个多小时，法庭没有当场作出判决。

另据了解，原北方公司的股东就公司构成非法吸收公众存款罪提起了申诉。

因为法定代表人犯的个人错误，让公司背上了黑锅。而无辜的股东12年前投入的巨资，一夜之间血本无归。这笔账该算在谁的头上？

ladybug

新沂**当被告，现在法院判决了吗？

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新沂**当被告，现在法院判决了吗？

对，新沂市市委市**成了被告了，至于判没判可以仔细阅读内容和新沂市法院公示判决书

liusihong

省高院应该给个说法了吧！上诉这么久不应该无限期延迟吧！

ladybug

上诉到省高院了，开庭了吗？

吾亦随风飘

新沂法院敢判嘛关键，哪怕有错，

ladybug

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新沂法院敢判嘛关键，哪怕有错，

行政诉讼，是新沂的上一级法院，也就是徐州中院。

xiaoqi2020

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