新沂法院

自由第一人

  请问法院；唐店大江养殖石江的案子，人已经判刑，但他的资产你们怎么不管不问了，你们判决书描述的非常清楚，将依法追回非法所得。返还被害人。人民法院为人民，不知道你们是怎么为人民的。

胡律师

非法财物和违法所得的处理

条文
　　第十一条办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具，应当收缴，按照规定处理。

　　违反治安管理所得的财物，追缴退还被侵害人；没有被侵害人的，登记造册，公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。

　　

　一、条文释义

　　1．关于违反治安管理的非法财物的收缴

　　认定“直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具”，要注意两点：一是违反治安管理行为人“直接用于”实施违反治安管理行为的工具，而不是“间接用于”实施违反治安管理行为的工具。如赌博行为人专门用于赌博的交通工具、通讯工具等，属于“直接用于”赌博活动的工具，但赌博行为人非专门用于赌博活动，而是在实施赌博行为的过程中偶然使用的交通工具、通讯工具等，不属于“直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具”；二是违反治安管理行为人“本人所有”的工具，而不是“他人所有”的工具。“本人所有”，即违反治安管理行为人本人对该工具具有合法的所有权，不含违反治安管理行为人租、借或者偷、抢来的属于他人合法所有的工具。

　　2．关于违反治安管理的违法所得的追缴

　　违法所得，是指违反治安管理行为人因实施违反治安管理行为所得的赃款、赃物和非法利益。当非法所得表现为一定的物时，非法所得除包括一定的物外，还包括该物所可能发生的天然孳息，以及利用该物进行经营所获得的物质利益。例如，违反治安管理行为人将盗窃的货币存入银行，则该货币产生的利息属于法定孳息，也应当一并追缴。“退还被侵害人”中的“被侵害人”应当作广义的理解，既包括公民，也包括法人和其他组织。公安机关追缴的违反治安管理行为人因实施违反治安管理行为所得的赃款、赃物和非法利益中，如果属于被侵害人无合法根据而事实上拥有的财产，则应当退还给真正的合法权利享有者，亦即更深层意义上的“被侵害人”。

　　3．关于非法财物、违法所得的处理和保管

　　按照本条第一款的规定，公安机关对“收缴”的违反治安管理行为的非法财物应当“按照规定处理”。“按照规定处理”，是指按照法律、法规、规章和国务院、公安机关、财政部门的有关规定，予以销毁或者上缴国库。对收缴的现金、金银、有价证券等，可以直接上缴国库；对没收的物品，要在拍卖或者变卖后将所得款项上缴国库。在收缴时，应当按照规定出具法律手续。对收缴的违禁品，应当在固定证据后，按照规定予以销毁。按照本条第二款的规定，对违反治安管理行为没有被侵害人的违反治安管理所得的财物，如违反治安管理行为人赌博赢取的款物，公安机关应当登记造册，公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。

　　2003年8月26日公安部发布的《公安机关办理行政案件程序规定》，设专章(即第十一章)对“涉案财物的处理”作了系统规定，其中部分内容还根据情况的发展变化，对公安部1986年的上述规定作了修改。需要指出的是，公安部的上述两个规定对违反治安管理的非法财物和违法所得的处理，有部分内容与本法的规定不一致。在本法施行后，凡与本法不一致的，应当按照本法的规定执行；不与本法抵触的，可以继续执行，其中上述两个规定之间不一致的，按照后一个规定执行。

　　二、实务问题

　　1.如何区分收缴、追缴和没收措施？

　　收缴、追缴都是公安机关对涉案财物采取的行政强制措施，都不是行政处罚；相对人对公安机关采取这些行政强制措施不服的，都可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

　　公安机关在办理其他行政案件中，可以依法没收违法行为人实施违法行为的非法财物和违法所得。行政处罚法第八条直接将“没收违法所得、没收非法财物”作为行政处罚。消防法及其他有关治安行政管理的法律、法规和规章也有“没收违法所得、没收非法财物”的处罚规定。收缴、追缴和“没收违法所得、没收非法财物”的适用对象都是“违法所得”或者“非法财物”，被处罚人对公安机关作出的“没收违法所得、没收非法财物”决定不服的，也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。收缴、追缴和没收的主要区别是性质不同，“没收违法所得、没收非法财物”属于行政处罚，收缴、追缴属于行政强制措施。

　　既然收缴、追缴和“没收违法所得、没收非法财物”如此类似，特别是行政处罚法已经明确规定了“没收违法所得、没收非法财物”的行政处罚，治安管理处罚又属于行政处罚的一种，那么本法为什么不像“警告、罚款、行政拘留”一样，直接将“没收违法所得、没收非法财物”规定为治安管理处罚呢？在起草过程中，我们主要考虑：一是为了减少治安管理处罚的种类，消除社会上对公安机关治安管理处罚权“过多”的疑虑；二是与刑法的规定相衔接。违反治安管理行为和犯罪行为，很多在性质上是相同的，只是行为的程度不同，所以很多国家将我国法律规定的违反治安管理行为作为犯罪行为处理。刑法没有将“追缴违法所得”和“没收违禁品和供犯罪所用的本人财物”作为刑罚。违反治安管理行为与犯罪行为类似，“收缴非法财物”和“追缴违法所得”，也不宜作为治安管理处罚。

　　2．如何确定收缴非法财物和追缴违法所得的范围？

　　在确定收缴非法财物和追缴违法所得的范围时，需要注意区分违反治安管理行为人的个人财产和家庭共同财产。当非法财物和违法所得事实上是违反治安管理行为人的个人财产时，以该部分个人财产予以收缴或者追缴，如专供违反治安管理行为人个人使用的手机；如非法财物和违法所得是用于或者被用于家庭生活而形成共同财产的，则相应地形成共同财产的部分应当予以收缴或者追缴，违法所得部分被家庭共同消费掉的，家庭成员应当承担连带赔偿责任。当违法所得的财物无法追回原物而责令违反治安管理行为人退赔时，财物的价值计算以违反治安管理行为人实施违反治安管理行为时的市场价格或者国家规定的相应价格折价计算。

　　对收缴非法财物和追缴违法所得的范围，《公安机关办理行政案件程序规定》关于非法财物和违法所得范围的规定，比本法规定的范围宽。在本法施行后，凡与本法不一致的，应当按照本法的规定执行。

　　

胡律师

追缴或责令退赔的法律适用

追缴或责令退赔是国家司法机关针对犯罪分子的违法所得或因非法占有、处置被害人的财产而使被害人遭受物质损失的，依职权对该违法所得或被侵害的财产的一种处理方式。是刑法保护和修复因犯罪行为而被损害的社会关系的一种积极的手段和措施，具有浓重的职权色彩。
刑法第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时予以返还。同时，最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》（下称刑事附带民事诉讼解释）第五条第一款规定，犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。追缴或责令退赔，这是法律规定的对犯罪分子的违法所得或非法占有、处置被害人财物的一种刑事处理方式，也因此，人民法院在刑事判决中将追缴犯罪分子违法所得或责令犯罪分子退赔作为刑事判决的一项内容，当犯罪分子不能主动履行该义务时，即可依职权追缴或责令退赔，被害人也可根据这一判决内容申请法院强制执行。但在司法实践中，就如何适用该追缴或责令退赔的法律规定却产生了诸多分歧。
案例：
被告人黄某因犯诈骗罪于2010年12月被法院判处有期徒刑6年、罚金5万元，法院在判决书中载明:“继续追缴被告人非法所得，返还给被害人刘某”。现被告人在监狱服刑。但被害人刘某被诈骗的11万元未追回。后刘某向法院提起民事诉讼，法院经审理驳回了刘某的起诉。法院同时告知其应通过刑事追赃程序救济权利。但刘某申请法院执行刑事判决“继续追缴”内容，却迟迟不能得到任何回应。
围绕刑事法律规定的追缴或责令退赔如何适用存在着几种不同意见，有人认为被害人可以根据判决申请执行，有人认为不能直接申请执行，但可以另行提起民事诉讼，甚至还有人认为在刑事判决中不能判决追缴或责令退赔的内容，等等。究竟该如何适用刑法追缴或责令退赔的法律规定，本文就此试做分析。
一、刑事判决书中能否判决追缴、责令退赔的内容
实践中有人认为，追缴或责令退赔不同于罚金和没收财产，追缴或责令退赔不是刑罚，因此，在判决的主文中判决追缴或责令退赔的内容没有法律依据，不过持这种观点的人也认为，追缴或责令退赔是司法机关依职权对犯罪分子违法所得的一种处理方式，这种处理在侦查、审判程序中均可以适用，在法院判决的时候，宜在事实部分说明违法所得的财物的情况，在本院认为部分对已查明违法所得做出处理认定。
持这种观点的人其实存在认识上的一个误区，刑法及刑事附带民事诉讼解释既然规定应当对违法所得进行追缴或责令退赔，那么，这样的规定如何落实其实就只是技术问题而已，至于是在判决主文中表述还是在判决书说理部分进行认定处理，主要还是由判决前该追缴或责令退赔的情况来决定的。比如，在案件审理过程中，已经追缴了全部的违法所得，也退赔了被害人的损失，那么，在判决书的说理部分进行认定处理即可。而且刑事附带民事诉讼解释第五条第一款规定，被追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节予以考虑。因此，在判决之前，追缴或退赔的情况是可以作为量刑情节予以考虑的。如果在判决之前没有追缴到或没有退赔被害人，那么，不仅在量刑情节上没有考虑，而且，其违法所得还是要追缴的（不能豁免），被害人的损失仍然要退赔。这个时候，就可能涉及到刑事判决生效后，对违法所得的追缴或责令退赔被害人损失的实际执行问题，即对其违法所得要继续追缴，对被害人的损失要责令退赔。这样的情况在现实中是大量存在的，比如，已查明被告人有违法所得，也有明确的被害人，但被告人就是不承认这些违法所得在哪里或干什么用了，也不退赔。这种情况下，司法机关怎么办？当然不能因此就不定罪不处罚，也不能因此就放任被告人长期非法占有这些违法所得，如此，当然要继续追缴或责令退赔，而要继续追缴或责令退赔，那么在判决主文中一并予以判决才明确、具体、可执行，否则在进入追缴执行程序时，又会因没有追缴的具体的确定的内容而产生争议，因此，在刑事判决的主文中判决追缴或责令退赔的内容不仅有法律依据，而且也是司法实践的需要。
还要注意一个问题，即刑事附带民事诉讼解释第五条第一款规定，犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔；第二款规定，经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院提起民事诉讼的，人民法院可以受理。从本条第一款和第二款的逻辑关系来看，应是将“经过追缴或者退赔仍不能弥补损失”作为提起民事诉讼的前提，否则，可以直接规定为选择项，如“人民法院应当追缴或责令退赔，受害人也可以直接向人民法院提起民事诉讼”。当经过追缴或者退赔仍不能弥补损失作为提起民事诉讼的前提时，刑事判决追缴或责令退赔就更应该在刑事判决的主文中予以确定，否则就会影响被害人之后可能的民事诉讼提起。当然，刑事附带民事诉讼解释为什么会有这样的前置条件规定，可能是基于刑法强制修复被破坏的这会关系的需要，同时，考虑到这样的侵财案件往往涉及的被害人较多，比如诈骗案件等，如果都撇开刑事追缴或责令退赔的救济程序而直接向人民法院提起民事诉讼，那样不仅效率很低，也会极大地浪费司法资源，而两种程序的结果和目的是一致的，因此，法律规定追缴或责令退赔的刑事救济要严格执行。
综上，如果仅认为追缴或责令退赔不是刑罚就否定判决的必要性的理由的确是不充分的，也与现有法律规定及立法本意相悖。
二、刑事判决中追缴或责令退赔如何执行
基于刑事判决中存在追缴或责令退赔的必要性问题已经解决，那生效判决的追缴或责令退赔如何执行呢？实践中也存在不同意见，有人认为追缴或责令退赔应由人民法院执行，其依据是民事诉讼法第二百零一条的规定，发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地法院执行。而刑事判决中的“追缴或责令退赔”内容显然针对的是财产而言，依此规定，追缴或责令退赔应由第一审人民法院或者被执行的财产所在地法院执行。反对者认为，被害人就刑事追缴判决向法院申请强制执行，那么其执行对象就是赃款（违法所得），而赃款并不是人民法院执行的对象，因此，被害人要想使其损失能得到有效弥补，只能直接向人民法院提起民事诉讼，而不能直接向法院申请强制执行，而且依据最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》（以下称执行解释）第2条的规定，执行机构负责执行下列生效法律文书：“（1）人民法院民事、行政判决、裁定、调解书，民事制裁决定、支付令，以及刑事附带民事判决、裁定、调解书；……（6）法律规定由人民法院执行的其他法律文书。”反对者认为，依此规定，刑事追缴判决有别于刑事附带民事判决，不在执行依据范围，故被害人不可申请法院执行，但被害人可以依法提起民事诉讼进行权利救济。
考察反对申请法院执行的人的观点可以发现，其反对的不是说被害人的利益不要保护，而是认为不能以刑事追缴或责令退赔的手段进行保护，应通过民事诉讼方式进行救济。其实，这个观点是错误的。
首先，刑事附带民事诉讼解释规定法院应追缴或责令退赔，这是很明确的，而且，通常情况下，追缴程序的启动是法院依职权的行为，至于追缴所得到的财产是上缴国家还是先用来返还或退给被害人，按照刑法六十四条的规定，对于被害人的合法财产，是应先返还给被害人的，可见将追缴所得的财物返还给被害人也是被害人权利得以救济的一种方式。从本意来说，追缴是法院依职权主动启动的程序，是不需要被害人申请的，只要有违法所得均应予以追缴，被害人可以从追缴所得中得到返还给自己的合法财产，而司法实践中，为什么反而出现被害人申请了仍不能追缴呢？这可能与履行职责意识有关，也可能与财产线索缺乏有关。如果是因为不知道被追缴的财产在哪儿而追缴不到，这与民事执行中找不到被执行人的财产是一样的情况，就算是另行提起民事诉讼一样会面临查找财产的问题，所以执行困难不能成为被害人不能申请的理由（本来是不需要被害人申请追缴而应由法院主动追缴，被害人申请追缴不仅可以监督法院履行职责，而且既然判决以追缴所得返还给被害人，那么追缴行为就与被害人的利益直接相关，被害人要求追缴当然符合法律规定），更不能成为让被害人另行提起民事诉讼的借口；
其次，在刑事案件中，犯罪分子破坏的是刑法所保护的社会关系，在这个社会关系中，当然涉及到刑事案件的被害人，此时，被害人的角色就不是一般意义上的民事法律关系中的当事人。其利益是被犯罪行为侵害的，而不是一般的违法行为。因此，法律规定对被害人的利益进行特殊的救济也是理所当然的，追缴或责令退赔体现的是刑法严厉的强制力和高效率，目的是尽快修复被破坏的社会关系，保护被害人，这是刑事保护与民事权利救济手段上的不同。在这里，民事上的救济是作为刑事追缴或责令退赔的补充，而不是对刑事追缴或责令退赔的可执行性的否定；
再次，违法所得是追缴的对象，也可以用来返还被害人，但责令退赔的财产不一定仅限于违法所得，当犯罪分子非法处置了被害人的财物时，返还或是追缴原物已不可能，那么又如何退赔呢，当然是责令犯罪分子用自己的合法财产退赔。当追缴或责令退赔仍不能弥补损失的情况下，被害人可以另行提起民事诉讼，请求赔偿损失，这里的不能弥补的损失是包含犯罪分子非法占有、处置被害人财物，而造成的超出被占有、处置的财物的原本价值的，这个超出部分的损失不属于刑事范围，刑事责令或追缴是不宜直接认定的，所以刑事中是不能对该超出部分直接责令退赔的，也因此赋予被害人民事上的救济权。说到这里，有个问题值得注意，当被害人被侵害的财产是以货币形式表现时，因货币属于一般种类物，是不能区分那些是被害人的，哪些又是犯罪分子本人的，因此，在这种财产混同的情况下，就不需要区分是违法所得还是犯罪分子的合法财产，直接以查明的违法所得数额为准进行追缴即可。可见，追缴或责令退赔与民事诉讼在权力救济上不是矛盾的，而是相辅相成的，目的在于保护合法利益不受损害；
最后，执行解释第2条第（6）项有个兜底条款，表明法律规定的其他文书也是可执行的，如果认为民事诉讼法的规定不够具体而非得在执行解释里找到执行依据的话，这个条款就可以作为执行依据，而且这样理解执行解释才能与民事诉讼法的规定相一致，否则，执行解释就与上位法相抵触。当然，如何具体执行，因没有追缴或责令退赔的特别执行程序，在司法实践中是存在一定的操作困难，但如果正确的理解了法律的本意，依据现有的执行规范还是可以操作的。如果反对者认为不能直接申请执行但又可以另行提起民事诉讼，然后依据民事判决申请执行，这其实是绕了圈又回来了，民事诉讼法已经规定刑事判决中的财产内容的由法院执行。至于如何执行，在现有的依据中，完全可以依照通常的民事执行模式进行，这样不仅符合法律本意，也可避免依照刑事判决再做一份民事判决（因为两者查明的基本事实是一致的）而浪费司法资源、增加被害人的诉累。
基于上述分析，当被告人不主动履行义务时，认为被害人不能申请法院执行责令退赔的判决的理由是不能成立的，亦与立法本意相悖，实不可取。

自由第一人

法律是好的，关键看法院怎么执行了。受害人没钱送了阿、、、、、、

金陵酒店

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自由第一人

    执行局的负责人应该能看到吧